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第200章 关联交易的解释[1 / 5]

早上八点。

陈启刚送完念念,把沃尔沃停在总部大楼的地下车库。

推开办公室的门。何明远已经坐在沙发上了。手里拿着一个黑色的文件夹。眼圈乌青,显然是一夜没睡。

“陈总。”何明远站起来。

“坐。”陈启脱下外套,挂在衣架上,“这么早,出什么事了?”

何明远没废话。直接把文件夹翻开,推到茶几中间。

“陈总。我昨晚复核了启棠和启明所有的早期资金流水。发现了一个发审委绝对会问的问题。”

何明远指着第一页的一行高亮数据。

“您个人账户向启棠科技注资用于购买恒远化工厂的场地。这笔钱的到账时间,是您在可转债市场完成一波高频交易并提现后的两个小时。”

他翻到第二页。

“启明一号基金做空擎天新能源,获利一周后,启棠科技全资收购了擎天的破产资产。”

他翻到第三页。

“您个人账户做多焦煤期货,获利三天后,这笔钱作为股东借款,打入了启棠科技的对公账户,用于支付钠电一期设备的尾款。”

何明远抬起头,看着陈启。

“陈总。从法律上讲,这些资金的来源和去向完全合规。但从时间节点上看,太巧了。每一次启棠科技在实业上面临巨大的资金缺口,您在金融市场上就会有一次极其精准的、堪称神迹的获利。”

何明远推了推眼镜。

“发审委的人不是傻子。他们会问一个非常尖锐的问题:陈启先生,您是否利用了启棠科技未公开的资金需求计划,反向操纵了您的个人金融账户或旗下基金的交易节奏?”

陈启坐在沙发上。

这个问题,他早就知道迟早会被摆在台面上。

系统给的预判是绝对正确的,但他执行交易的时机,确实是根据实业的资金需求来倒推的。缺钱了,就去金融市场“提款”。

这在逻辑上,形成了一个完美的闭环。但在监管眼里,这种闭环就是最大的嫌疑。

“何律师。”陈启放下水杯,“你的意思是,他们会怀疑我为了给实业输血,在金融市场上进行了某种违规操作?”

“不是怀疑您违规。是怀疑您的交易动机不纯。”何明远严谨地纠正,“一旦他们认为您的金融交易是为了满足实业的特定资金需求,他们就会要

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