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第 336 章 隔离手段[1 / 4]

这个年代的国际银行系统可没有计算机联网。

跨境汇款靠的是电传打字机和纸质电报。

一笔钱从香江汇到巴拿马,香江这边存一张电底单,巴拿马那边出一张入账通知书。

要追查整条链路,需要同时调取三家银行的原始记录,而这需要跨司法管辖区协调,至少要走到外交照会层面。

而这,还只是停在纸面上的流程;现实中因信息不对称和法律壁垒,几乎追查不到终点。

赵立冬还是有两把刷子,他是真的按照李佑林提出的模糊想法,然后被他找出这么一条路径出来,看来是真的下了功夫。

赵立冬得到李佑林鼓励的眼神,继续往下说道:“关于收购欧洲资产的身份问题。

南华的公司不能直接出面收购英国和欧洲的工厂矿山,除了在上述地区注册壳公司以外,

还需要在瑞士和列支敦士登设立匿名账户与匿名信托,作为最终的受益人载体。”

“列支敦士登虽然没有英国、法国知名度高,但法律健全——它从1926年就把信托制度写进了《个人与公司法》,是欧洲大陆第一个引入信托法的国家。

委托人把资产转入信托之后,对外只显示律所或受托人的名字,委托人信息受法律保护,除非涉及刑事诉讼,否则不强制披露。

我们南华作为实际受益人,身份自然而然隐去。瑞士的编号账户虽然保密性好,但收购实业资产时总得有人签字,光靠一个编号不行。

两者搭配起来——瑞士管资金存放和走账,列支敦士登做收购主体的法律外壳。到目前为止,这套组合是合理的。”

他说到这里,又翻了一页:“我手上还有一批没有被激活的旧身份。

是50年前后在法属印度支那流通的一批旧法郎买下来的,这些人的身份,是几个战后不愿意回欧洲的法国军官。

他们直生活在南华,我们利用他们的身份,在香江和巴黎注册了许多公司。”

在场的人里,胡文谦和陈济川对视了一眼。

他们平时管钱,知道资金安全有多重要,但赵立冬说的这套手法,已经超出了他们日常经验的边界。

这已经不是简单的“做假账”或者“资金来源不明”。

这是在国际金融体系的缝隙里,专门找到那些没人看见的角落,然

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