。
“洗钱那条线查清楚了吗？”
“大致上差不多了。”
听到谭旭发问，高峻峰立即接过了话题，并顺势递上了一份资料。
这一块是他负责侦查的。
“我们根据陆北口供上提到的时间点.....也就是2022年4月21日，下午2点58分，380万借款到账后，王高峰随即打出电话，找一个叫‘小洁’的人，拿了几张商业收款码，要求陆北扫码支付‘砍头息38万’这一点，成功在通话记录上，锁定了这个人。”
“沈洁，女，38岁，青浦区、朱家角镇、沈家巷人。”
“18岁考入魔都大学金融系，22岁保送研究生，26岁进入魔都农商行，静安区支行上班，29岁结婚并辞去工作，30岁生下一女。”
“32岁离婚，以放弃女儿抚养权为代价，分到了一套价值600万的商品房，以及200万的夫妻共同财产。”
“同年10月份，她先是注册了一家科技公司，拿到了‘银盛’支付的区域代理，开始推广‘商业码’，赚取交易佣金。”
“2年经营下来，公司的收支情况不太好。”
“根据银行流水显示.....沈洁原先账户里的231万个人存款，只剩下22万不到。”
“但从2021年7月份开始，情况突然有了一个比较大的转变。”
“沈洁的5个银行账户，以及新开的4个银行账户，余额开始逐渐增长。”
“小的几百块，上千块，多的上万块。”
“我们追查了资金来源。”
“绝大部分都是来源于个体户、商家的转账。”
“目前为止，沈洁的所有银行账户余额，微信、支付贝、共计237万，股票账户原先投入150万，现余价值114万。”
“另外，我们看到了这几年期间，沈洁共有5笔‘隐性’的大额支出。”
“全都是从各个银行账户上分开支付出去的，少则10来万，多的20多万。”
“2022年5月份，共116.2万，购买了一辆玛莎拉蒂牌轿车。”
“2022年12月份，大福黄金，消费128.4万，购买了6根500克重的投资金条。”
“2023年10月份，揭阳龙悦珠宝公司，140万，购买了一套翡翠首饰。”
“
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